دوره‌ی شناخت مشتری (KYC)

این دوره برای کدام شغل‌ها لازم است؟

دوره‌هایی که معمولاً کنار این دوره می‌آیند

• CAMS
• برنامه‌ی انطباق
• پایش تراکنش‌های مشکوک
• تحریم‌ها و انطباق بین‌المللی
• رهبری و مدیریت تیم
• کنترل‌های داخلی (COSO)
• مبارزه با پولشویی (AML)
• مبانی حریم خصوصی داده